一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2022年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开日期和时间

    开始时间：2022年11月7日上午10:00

    结束时间：2022年11月7日上午10:30

(四)会议召开方式

本次会议采用现场及网络方式召开。

(五)出席对象

1.持有公司股份的股东。

2.公司全体董事、监事和高级管理人员。

(六)会议地点：公司414会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

三、其他

（一）会议联系方式

 联系人：刘伟威

 电话：86-020-82258920

 地址：广州市黄埔区揽月路3号广州国际企业孵化器G栋G415室

 邮政编码：510663

 电子邮箱：hr@cellprotek.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。