一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开日期和时间

    开始时间：2023年3月23日上午9:00

    结束时间：2023年3月23日上午9:30

(四)会议召开方式

本次会议采用现场及网络方式召开。

(五)出席对象

1.持有公司股份的股东。

2.公司全体董事、监事和高级管理人员。

(六)会议地点：公司414会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举银巍为公司第三届监事会监事的议案》；

2、审议《关于变更公司经营场所、注册地址的议案》；

3、审议《关于同意修改公司章程的议案》。

三、其他

（一）会议联系方式

 联系人：刘伟威

 电话：86-020-82258920

 地址：广州市黄埔区揽月路3号广州国际企业孵化器G栋G415室

 邮政编码：510663

 电子邮箱：hr@cellprotek.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。